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集资诈骗罪的立案标准,犯集资诈骗罪判几年

金融诈骗           阅读:491

韩宝玉 律师 法邦网认证律师

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一、集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

由于个人非法集资与单位非法集资的立案标准在数额上要求不同,所以应当把个人集资行为与单位集资行为区别开来。一般来说,公司、企业或者其他组织非法集资,募集的资金归单位所有的,即属于单位集资诈骗案。通常情况下,个人非法集资也多是以单位名义进行的,如果非法募集的资金归个人所有。即属于个人非法集资。

二、犯集资诈骗罪判几年

1、数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;

2、数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;

3、犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;

4、犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

5、根据刑法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑。

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