法邦网—法律知识

什么叫洗钱罪,在实践中应该怎么认定洗钱罪?

破坏金融秩序           阅读:639

韩宝玉 律师 法邦网认证律师

 电话咨询 咨询请说明来自法邦网

一、什么叫洗钱罪?

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

二、在实践中应该怎么认定洗钱罪,洗钱罪的犯罪构成有哪些呢?

(一)客体方面

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)客观方面

本罪在客观方面主要表现为:

1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

(三)主体方面

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

(四)主观方面

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

以上就是对洗钱罪的概念,以及洗钱罪的四个犯罪构成的简单介绍。在具体的司法实践中,除了要了解洗钱罪的犯罪构成,还要把握洗钱罪与他罪的法律界限。因为刑法对每一个犯罪行为的定罪处罚都不一样,如果被错误定罪,将会使当事人受到不应有的刑事处罚,这对当事人是极不公平的。所以我们建议当事人最好可以聘请专业的刑辩律师来为其辩护,以保障当事人的合法权益不受侵犯。

韩宝玉 律师 法邦网认证律师

 电话咨询 咨询请说明来自法邦网

相关知识

美国--10.2.100.67, 216.73.216.44, 10.2.100.67, 10.2.100.67
回到顶部