新华资产管理股份有限公司： 你公司《关于修改<公司章程>的请示》（新资发〔2010〕8号）收悉。经审查，核准你公司2010年5月20日股东大会决议对公司章程做出以下修改： 一、第七十八条修改为“董事会由九名董事组成，其中，董事长一人、副董事长一人，独立董事两名”。 二、第八十二条修改为“战略投资委员会主要负责对公司的长期发展战略、投资策略和重大投资事项进行研究并提出建议。战略投资委员会由五名成员组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任”。 三、第八十三条修改为“审计与风险委员会主要负责提名外部审计机构，审核公司内部控制制度与风险管理政策，独立评价和监督公司风险管理与稽核部门的工作程序和工作效果，并就内控、风险、合规方面问题向董事会提出意见和改进建议。在董事会授权下开展内部审计，审核公司财务信息，确保财务数据真实有效。审计与风险委员会由五名成员组成，至少应包括一名独立董事。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生；管理层任职董事不得担任委员会委员。委员会设主任委员一名，由具备相应资格的独立董事担任”。 四、第八十四条修改为“提名薪酬委员会主要负责向董事会提出董事、监事和高级管理人员选任程序与标准的建议，以及董事、监事和高级管理人员薪酬方案的建议。提名薪酬委员会由四名成员组成，至少应包括一名独立董事。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生；管理层任职董事不得担任委员会委员。委员会设主任委员一名，由具备相应资格的独立董事担任”。 请你公司依照有关规定办理变更事宜。 此复
中国保险监督管理委员会
二○一○年七月五日
