中国证券监督管理委员会关于核准中国农业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复
（证监许可〔2010〕795号）
中国农业银行股份有限公司：
你公司报送的《中国农业银行关于首次公开发行境外上市外资股并到境外上市的请示》（农银发〔2010〕152号）及相关文件收悉。根据《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司发行不超过2，922，352.9万股境外上市外资股（含超额配售381，176.4万股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，你公司可到香港交易所主板上市。
二、核准你公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的你公司不超过151，529.4万股国有股转为境外上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，可将所持股份在香港交易所主板流通。
三、你公司在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。上市后15个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。
二○一○年六月九日
