存钱反洗钱-法律专题-法邦网手机站

一、什么是洗钱罪（一）洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通...

一、什么是妨害信用卡管理罪？妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。二、如何正确认定妨害信用卡管理罪呢？（一）客体方面，本罪侵犯的客体是国家的信用卡管...

一、什么叫高利转贷罪？高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。高利转贷罪主要有以下...

一、哪些属于内幕交易行为“内幕交易”是指行为人依据自己所掌握的股票、证券交易的内幕信息，泄露给他人或者加以利用，以实施股票、证券交易非法获利的行为。具体而言，包括以下几种：1、内幕人员利用内幕信息买卖证券、期货或者根据内幕信息建议他人买卖证...

男子花光存款伪造存折庄某现年37岁，是南通人，大专文化。2012年，庄某和老婆在银行开了一个账户开始往里面存钱，几年下来积聚了好几十万元。这张存折本来可以让一家三口的生活更加宽裕，庄某却迷恋上了网络游戏，时不时还炒股、投资。于是，他开始不断动用存...

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