法邦网—法律专题

什么叫反洗钱

刑事辨护 2013-04-01 阅读 : 3873

法邦网刑事辨护专题为您提供什么叫反洗钱、洗钱犯罪的上游犯罪等内容，资深刑事辨护律师为您免费解答有关经济犯罪、破坏金融秩序相关法律咨询。

热门什么叫反洗钱知识

非法吸收公众存款罪的立案标准是什么，如何处罚？

一、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么？根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩
非法吸收公众存款罪的构成特征，本罪的立案标准是什么

一、什么是非法吸收公众存款罪？中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩...
什么是刑法上的逃汇罪，法院对逃汇罪一般怎么判？

一、什么是逃汇罪逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。逃汇罪的犯罪构成为：（一）客体要件本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。（二）客观要件本罪在客观方面表现为违...
什么是伪造货币罪，伪造货币罪与变造货币罪的区别

一、什么是伪造货币罪伪造货币罪是指违反国家货币管理法规，仿照货币的形状、色彩、图案等特征，使用各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。伪造货币罪的构成要件：（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家货币...
如何认定伪造货币罪，伪造货币罪的认定标准是什么？

一、如何认定伪造货币罪认定伪造货币罪，首先要从以下四个方面着手进行分析：1、客体要件。侵犯的客体是国家对货币的管理制度，具体指破坏货币的公共信用和侵害货币的发行权。本罪的对象是货币，包括流通中的人民币和外币。2、客观要件。表现为违反国家货币管...

热门什么叫反洗钱咨询

什么叫反洗钱热点推荐