什么叫反洗钱

一、什么是高利转贷罪？高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华...

一、什么叫擅自设立金融机构罪？擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。关于擅自设立金融机构罪的构成，主要有以下几点：（一）本罪侵犯的客体...

一、什么是伪造货币罪？顾名思义，伪造货币罪，指的是故意伪造货币的行为，这里的货币，既可以指人民币，也可以指外币。从伪造货币罪的客观构成要素讲，伪造货币罪侵犯的客体是货币的公共信用，具体来说是指公众对人民币和在中国流通的外币的信任感。伪造货币...

洗钱罪的概念是什么？洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。它具体的行为方式有...