洗钱罪量数额标准

一、什么叫高利转贷罪？高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。高利转贷罪有以下构成...

一、伪造货币罪如何认定1、本罪与非罪的界限本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。构成犯罪的标准，在...

伪造货币罪是指违反国家货币管理法规，仿照货币的形状、色彩、图案等特征，使用各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。接下来，我们将从，伪造货币罪的立案标准、犯罪构成、处罚等方面对法进行分析，同时也...

一、如何认定持有使用假币罪1、客体要件持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。2、客观方面持有、使用假币罪在客观方面表现为持有、使用伪造的货币，数额较大的行为。3、主体要件持有、使用假币罪的主体是一般主体，即自然人。4、主观方面持...