洗钱罪

一、出售、购买、运输假币罪指什么（一）出售、购买、运输假币罪的概念出售、购买、运输假币罪是指出售、购买伪造的货币，或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。（二）出售、购买、运输假币罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体，是国家的货币管理...

一、什么是违法发放贷款罪违法发放贷款罪，是指银行或者金融机构的工作人员或者单位，违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。违法发放贷款罪的构成要件：（一）客体要件本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国...

一、非法持有使用假币罪的认定（一）一般来说，行为人明知是假币而持有，数额较大，根据现有证据不能认定行为人是为了进行其他假币犯罪的，以持有假币罪定罪处罚；如果有证据证明其持有的假币已构成其他假币犯罪的，应当以其他假币犯罪定罪处罚。（二）关于收...

一、合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别合同诈骗罪往往同民事欺诈行为交织在一起，但是二者也有明显的区别，主要表现在以下两个方面：1、主观目的不同。民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法...