洗钱罪情节严重的情形

一、变造货币罪的构成要件变造货币罪，是指没有货币制造、发行权的人对真正的货币进行各种方式的加工，使其改变为面额、含量不同的货币，数额较大的行为。变造货币罪的构成要件是：(一）客体要件本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。（二）客观要件本罪在客观...

一、伪造货币罪如何认定1、本罪与非罪的界限本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。构成犯罪的标准，在...

一、什么是违法发放贷款罪违法发放贷款罪，是指银行或者金融机构的工作人员或者单位，违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。违法发放贷款罪的构成要件：（一）客体要件本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国...

一、什么是贷款诈骗罪贷款诈骗罪（刑法第193条），是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值、重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数...