公诉机关北京市人民检察院××分院。
被告人李某。因犯诈骗罪于2012年11月13日被本院判处有期徒刑十五年。因发现被告人李某有新的犯罪事实，北京市公安局××分局将李某解回再审。现羁押在北京市××看守所。
北京市人民检察院××分院指控：被告人李某于2010年10月间，虚构有权出售北京市××区××号院回迁房的事实，采取签订虚假意向协议的手段，骗取被害人陈某1的购房款共计人民币160万元。赃款被挥霍。
针对指控的事实，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、银行材料、协议书、收条、判决书、被告人供述等证据，并认为被告人李某无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财产，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人李某的刑事责任。提起本院依法判处。
被告人李某对指控的事实未提出辩解。
李某的辩护人对指控的事实不持异议，但认为：1、被告人李某没有实际占有、挥霍诈骗钱款。2、李某主观恶性较轻，李某及其家属在具备还款条件时优先偿还被害人的钱款。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2010年10月至12月间，被告人李某虚构有权出售北京市××区××号院回迁房的事实，采取签订虚假意向协议的手段，骗取被害人陈某1的购房款共计人民币160万元。赃款被挥霍。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈某1的陈述：2010年9月，我在网上看到安克××地产北京公司置业顾问骆某发布××地区有房屋出售的信息，联系后，该店业务经理于某带我到××区××号院一个贴有拆迁办公室的平房与拆迁办办公室的李某1、西某1接洽，该二人说××号院内有回迁房出售，带我找到拆迁公司开发商负责人李某。李某自称是负责人，想购买要尽快付钱。2010年12月17日，我与西某1到北京银行中轴路支行将我银行卡内的160万元人民币转入西某1的北京银行存折。回到拆迁办，李某说因未正式拆迁，无法签正式合同，只能打收条，用正龙安公司抬头的稿纸写了一份收条。李某说真正投钱的是东方××公司，因此盖了该公司的公章。2011年3月18日，于某说李某给我的收条使他们公司拿不到中介费，让我更换收据，将我手中的160万元的收条改成北京东方××投资顾问有限公司李某签的135.26万元的购房款和安克××地产北京公司开的24.74万元拆迁购房补偿款的收条。后来我和李某签了“意向协议”，时间还是写的2010年12月17日。2011年春节至2012年8月，我一直与李某1、西某1、于某联系，均未得到结果，便到××号院，发现李某、西某1等已不在该办公地点了，遂报案。
2、名片复印件证明：于某、骆某为安克××地产的业务经理和置业顾问。
3、北京银行业务回单复印件证明：2010年12月17日，陈某1账户转入西某1账户160万元。
4、收条复印件证明：2010年12月17日，收到陈某1购房款160万元，待正式拆迁时，办理置换合同。拆迁办：负责人李某。收条盖有北京东方××投资顾问有限公司的公章及李某签字。收条用的纸张抬头为“北京正龙安投资有限公司”。
意向协议复印件证明：2010年12月17日，收到陈某1购房款135.26万元，待正式拆迁时，办理置换合同。协议盖有北京东方××投资顾问有限公司的公章及李某签字。
5、收条复印件证明：2011年3月18日，收到陈某1拆迁购房补偿款24.74万元。收条盖有安克××房地产经纪（北京）有限公司的合同专用章。
2011年3月18日，于某书写收到陈某1拆迁购房补偿款24.74万元。
6、证人西某1的证言：李某在××号院负责拆迁、拆除、卖房的工作。在陈某1买房之前，有很多人买了房，但在陈某1买房的时候已经停止了。2010年底，陈某1通过中介找到李某1买××号院的回迁房。李某1带陈某1找到我和李某，我不清楚他们怎么谈的。李某要我到北京银行开一个账户，把陈某1的160万元的购房款收了。当日，我按李某的要求收了陈某1的160万元。我记得转给中介25万元，剩下的135万元我也说不清楚。我按李某的要求取出现金或转账，取的现金都给了李某，我给李某现金没有手续。因为我和李某有业务往来，这些钱有的我用了，在别的方面我又给了李某，最后我和李某之间的账务都结清了，我不欠李某的钱，李某现在还欠我30万元押金。
2012年1月3日，李某从他儿子李某2的账户转给我80万元，我取出10万现金给了李某，李某说用剩下的70万元还债。李某说欠李某1平谷拆迁款押金，转给李某115万元；欠高某购买回迁房所交定金，转账给高某14万余元；剩下的40万元，我按李某的要求分三次给了池某共计28万元现金，剩下我自己留下了。
7、证人满某的证言：2010年，有人要买××号的房，但没给钱。后来我想买，就给了钱，房就算我的了。后来，我觉得不靠谱就让对方退钱，2010年12月，我办了一张北京银行卡，退到这张卡里的钱只是一部分，应该是70余万元。我爱人赵某把钱取出来就把卡销了。
8、证人西某2（证人西某1之子）的证言：2011年初，我父亲西某1的账户转给我建设银行账户12万元，2011年五六月初，我的北京银行账户收到我父亲现金存入的5万元，2012年1月，我的工商银行账户收到西某1转来的9万元，2012年4月，我的工商银行账户收到西某1现金存入8万元，2012年5月，我的工商银行账户收到西某1现金存入5万元，另外我的建设银行账户还收到转来的1万元，应该是我父亲转过来的，共计40万元。按我父亲的要求，我将10万元于2011年2月转给了潘某，还分别于2012年二三月和五六月转走了2万元和5万元，其余钱款，按我父亲的要求从ATM机取出后交给了我的父亲。我父亲和李某等人多次吃饭，有时我父亲给我现金，让我结账，大约20余次，总共几万元。
9、证人高某（安克××地产公司负责人）的证言：我通过朋友李某1认识一个姓西的，在××区××号院见过几次。2010年12月，我堂弟刘×通过李某1找到西哥和李某，在××号院预定了一套房。我交给西哥定金14万元。后来房子一直没落实，2011年底或2012年初，西哥通过银行转账，将定金退到我表弟刘×的账号里。
10、证人池某的证言、工商银行个人业务凭证复印件证明：2010年8月，西某1想承接××号院的危改拆迁项目，向我借30万元保证金。2010年8月17日，我按西某1的要求将30万元保证金汇至李某的工商银行账号。2011年初，我找西某1要钱，他陆续用现金一二万或二三万还的我，最后一次是2012年11月还给我10万元，还款总额在20万元左右。
11、证人于某的证言：我给陈某1介绍房源时任安克××公司优筑店店长。2010年，具体时间记不清了，公司会计陈某2通过李某1知道××号院有回迁房，我们就在网上发布了消息。开始是骆某接待的陈某1。陈某1把160万元购房款打入开发商指定的姓西的账户。后来给我的账户转了24万余元，我留了4万元，剩下的转给了陈某2，我记不住是什么银行卡了。我留的4万元给了骆某2.5万元，给了业务经理谢某8000元，我自己留了7000元。陈某2、骆某、谢某现在应该都不在安克××公司了，骆某、谢某是外地人，现在找不到了。陈某2拿走的钱怎么分的，我不清楚。
12、接受刑事案件登记表复印件、北京市公安局××分局立案决定书等法律手续证明：2012年9月6日，陈某1向××刑侦支队报案称，其购买××号院的回迁房，被李某诈骗160万元人民币，后立案侦查。
13、北京市公安局将服刑人员李某解回再审的函证明：因李某还涉嫌诈骗罪，将该犯解回北京市第一看守所。
14、银行材料复印件等证明：西某12010年12月17日开户，。2010年12月17日当日转入160万元，后该款被分别转至他人或西某1的账户又被分别转支及提现的情况。另，2012年1月3日，李某2的北京银行账户转入西某1的账户80万元，后该款被提现或转支他人。
15、北京市××中级人民法院刑事判决书证明：被告人李某因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年1月4日被羁押，因犯诈骗罪，于2012年11月13日被判处有期徒刑十五年，罚金人民币三万元。
本院认为：被告人李某以非法占有为目的，编造虚假事实，诈骗被害人钱款，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。李某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕前，发现李某在判决宣告以前还有诈骗他人的犯罪事实，应将前罪判决与本次判决所判刑罚并罚。北京市人民检察院××分院指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于李某辩护人所提被告人李某没有实际占有、挥霍诈骗钱款，李某主观恶性较轻，李某及其家属在具备还款条件时优先偿还被害人的钱款，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查，被害人陈述、证人证言、被告人供述证明，李某编造虚假卖房事实，并让被害人将钱款存入其指定的他人账户，将所骗钱款让何人保管并不影响对其犯罪事实的认定；虽然李某及其家属表示尽力筹措钱款退赔，但在本院审理期间未能提供有效的担保或缴纳退赔钱款，故辩护人的上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。本院根据被告人李某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二万四千元，与前罪所判有期徒刑十五年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五万四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月4日起至2032年1月3日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人李某退赔人民币一百六十万元发还被害人陈×。
如不服本判决，可在接到判决书的××日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长：张某
