公诉机关北京市人民检察院××分院。
被告人方某因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年12月23日被羁押，2011年1月28日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
北京市人民检察院××分院指控：
一、被告人方某2伙同翁某（另案处理）于2010年1月至10月间，以北京××基业投资顾问有限公司、北京××基业投资顾问有限公司第一分公司的名义，私自在北京市通州区新华大街甲××号院内违法搭建"新西门购物广场"商铺，在未经审批、不能经营的情况下，对外谎称能够开业，欺骗王某等350余名事主与该公司签订《租赁合同》，以收取租金、履约保证金等费用为名，骗取事主人民币共计1300余万元。
被告人方某2于2010年10月23日被查获归案，后赃款被全部追缴。
二、被告人方某2于2010年10月间，私自在北京市通州区新华大街甲××号院内违法搭建"新西门购物广场"商铺，为使该违章建筑不被依法拆除，并能够××次违法招商，方某2给予北京市通州区城市管理监察大队××分队队长赵某4（已判刑）人民币3万元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据，认为被告人方某2无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。方某2无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人方某2对公诉机关指控的事实不持异议。方某2的辩护人提出：方某2在未办理审批手续的情况下筹建商场并对外出租商铺，其行为应按非法经营罪定罪处罚；方某2因涉嫌犯合同诈骗罪被羁押后主动交代非法经营罪的犯罪事实，具有自首情节，且积极退赔商户损失，建议法庭对方某2所犯非法经营罪从轻处罚；方某2在被追诉前主动交待行贿行为，行贿数额较小，情节轻微，建议法庭对方某2所犯行贿罪免予刑事处罚。
经审理查明：
一、非法经营的事实
2010年1月至10月间，被告人方某2伙同翁某（另案处理），违反《中华人民共和国土地管理法》等相关规定，以北京××基业投资顾问有限公司（以下简称××基业公司）、北京××基业投资顾问有限公司第一分公司（以下简称××基业第一分公司）的名义，在北京市通州区新华大街甲××号院内违法搭建商铺，在未经审批的情况下对外招商，承诺定期开业，与王某等350余名商户签订租赁合同并收取租金、履约保证金等款项，非法经营额共计人民币1300余万元，严重扰乱市场秩序。在受到政府查处后，方某2等人陆续退还商户钱款，经统计，尚有10名商户共计人民币558740元未退还。
2010年10月23日，被告人方某2被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人翁某的证言：2009年10月，其在通州区西门向彭某等人承包了8间门脸房。开业第一天，其司机赵某3告诉其来了两人，不知是消防还是哪儿的，说没有消防手续，后来工商也来查过。因为工商手续没有办下来，门脸房没开业。其与彭某等人商量后，将门脸房买断。门脸房用地是郭某1的，由郭的公司员工赵某1负责。方某2找到其，商量把门脸房后面的地租下来盖市场。经协商，其把承租的门脸房算到即将建设的商场。方某2在通州注册××基业第一分公司，后又找陈某来投资。其投了485万元，方某2和陈某一共投了505万元。其带方某2找到赵某1，通过赵跟郭某1签了建设商场用地租赁合同，约定租金每年150万元，其和陈某也在场。这块地手续不全，方某2负责在外边跑手续，租地时方说需要批一个临建手续，其一直没见到。
其向方某2介绍廖某承包购物广场工程，方和廖签了工程施工合同。其负责投资、商场建设，对财务也有签字权，支出超过5万元，其都得知道。其还负责一些人事聘用和后期的招租工作。其通过朋友找了一个姓季的经理，她雇人在商场里招租和收取租金，还介绍了张某、赵某2到公司工作。其平时也主持召开公司例会，主要是装修方面，招商广告方面也参与过。商场建好后，其问方某2手续跑的怎样了，方说差不多了，可以招租。摊位出租时，向商户承诺了开业时间，签约商户约430户，收取租金约1200万元。商场未能如期开业，通州电视台字幕上写着没有手续，商户通过手机给其看了。方某2说商务局不让开业，后退了商户的钱。
2010年10月，方某2将其叫过去，说手续没问题，商量后决定再次招租。××次招租其也在场，但基本没过问招商的事。其和陈某商量后，把收取的租金打到其和陈某、崔某的账户上。这次又招了约430户，收取租金1200万元。方某2给其打电话说过给倪某100万元跑手续，其说没看到手续，其不认可，但方让财务汇出去了。到11月，因没有开业所需的相关手续，商场没能开业，很多商户从电视上知道市场是违章建筑要求退钱。退租金之前，其提出收回借给公司的110万元，方某2不同意，说要拿每人都拿走100万元，其和方某2、陈某就每人拿了100万元。退了650万元后就没钱退了，商户开始闹事。方某2总说手续没问题，其没见过手续，知道手续不齐不可能开业。方某2说给其投资款40%的回报或给其股份，其说给40%的回报就行。其当时已投入很多钱，希望商场开业好把钱赚回来，如果摊位不能租出去，就会有很大损失。
2、证人赵某1（公司员工）的证言：2009年，其看到公司在通州西门的空地，就和老板郭某1说盖些门市房，翁某想租其盖的房子，因无相关法律手续没能开业。后翁某带着方某2找到其，说想租这块地和周围盖的房子，他们能够办手续。其带他们见了郭某1，双方在公司签订合同。翁某、方某2是股东，共同租地建商场，年租金150万元。这块地是2003年规划部门批复的建设住宅用地，后来一直没盖，2006年规划审批就过期了，不能随便在土地上建设，要建需要重新审批。翁某和方某2在没有规划审批情况下建商场，翁一直在工地现场负责商场建设。
3、证人郭某1（公司法定代表人）的证言：新西门购物广场占用的土地是其公司的，方某2、翁某通过赵某1找到其，其把大约3000平方米的土地出租给××基业公司。2010年1月28日，双方签订租赁合同，定金30万，5月份又交了120万。建成楼房是局部3层的，建好后以出租商铺方式向社会招租，被政府制止后退还给了商户。到10月份又开始招租，这次又被政府叫停，租金先退了一部分。方某2没通过其公司办过手续，其代为退了商户部分钱款。
4、证人廖某（新西门购物广场建筑承包人）的证言：2009年底，翁某带其到通州区西门，说要建二层的钢结构简易房，面积大约6400平方米。其核算后报价358万元，他同意了。2010年1月底，其跟方某2、翁某谈了细节，签订了建设工程施工合同。3月10日开工，建设过程中按照翁某的要求又增加一层，整个建筑成为部分三层，5月底基本完工。增加一层造价约30万元，翁某他们还欠其50多万元。其通过翁某认识方某2，听翁说方是工程的大股东，其跟方很少接触，是方签的合同。
5、证人赵某2（××基业第一分公司会计）的证言：2010年5月4日，其通过翁某介绍到××基业第一分公司负责公司总账和报税。方某2是公司法人，翁某是建设新西门广场的合伙人。公司有大约500个商铺，××次招商收了1200余万元，商户把租金交给其和崔某，公司给商户开具收条。收的钱中700万元退给了商户，付房租100多万元，陈某、翁某还有另外一个人各转走100万元。
